أصدر النائب العام أمرا بالمنع من التصرف في أموال كل من: أمين حافظ أمين وزوجته إيمان هاشم وأبنائه القصر بيسكال وأروى ويوسف وميرنا أمين حافظ، وفرج حافظ وزوجته نهى عبدالناصر وأولاده القصر محمد وأحمد فرج حافظ، ومحمد حافظ وشهرته الدكش وزوجته بسنت حسن وابنتهما لارين وزوجته الثانية بسمة إسماعيل وابنتهما نور محمد حافظ، ووالدتهما ناديه شديد وشقيقتهما راند حافظ أمين وأفراح حافظ أمين ومنال سعيد الدميري وزوجه عمهما إيمان عبدالقوي مؤقتا من التصرف في أرصدتهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة أو أسهم أو سندات مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن.
ويشمل قرار المنع من التصرف بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية، لقيامهم بجلب المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجها على عملائهم والاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتحصيل مبالغ مالية من خلف ذلك، ثم قاموا بغسل تلك الأموال المتحصلة من تلك التجارة غير المشروعة، وارتكب المذكورون العديد من أفعال غسيل تلك الأموال فأودعوا البعض بالبنوك المصرية وأنشؤوا كيانات اقتصادية وهمية اشتروا العديد من الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء وتمويه مصدر الحصول على تلك الأموال والتي قدرت بحوالي 20 مليون جنيه.
